CAMS7日本語　Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)テスト問題集、CAMS7日本語問題集参考書

3つの異なるバージョンが利用可能

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ACAMS CAMS7日本語試験シラバストピック:

セクション	比重	目標
金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用	28%	- モニタリング、報告及び記録の保管 1. 法令上の記録保管義務 2. 取引の監視とアラートの管理 3. 疑わしい取引の届出（SAR/STR） - 研修、意識向上及び内部連携 - 体制の枠組みと方針 1. リスク評価とリスクベース・アプローチ 2. 方針、手続き及び管理体制の設計 - 監査、検証及び継続的な改善 - 顧客管理と顧客確認 1. 重要な公的地位保持者及び高リスク顧客への対応 2. 通常の顧客確認、高度な顧客確認、実質的支配者の特定
金融犯罪のリスクと手口の理解	26%	- マネーロンダリングの段階と手法 1. 各金融分野・事業における手口 2. 導入段階、転送・隠匿段階、統合段階 - テロ資金供与及び拡散資金供与 1. マネーロンダリングとの違い 2. 資金源と仕組み - 金融犯罪がもたらすリスクと影響 1. 組織、個人、経済、社会への影響 - 制裁制度とコンプライアンス上のリスク 1. 国連、EU、OFACの枠組み 2. リスクの特定と低減措置
国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制	24%	- 国際基準と関連機関 1. バーゼル銀行監督委員会、ウルフスバーグ・グループ、国連条約 2. FATF 40の勧告 - 統治体制、責任体制及び職業倫理 1. 取締役会、経営層及びコンプライアンス部門の役割 2. 倫理的義務と専門職基準 - 地域及び各国の規制 1. 米国愛国者法及び域外適用法 2. EUマネーロンダリング防止指令
各種ツール、技術及び調査手法	22%	- 改善措置と対応体制 1. 是正措置及び規制当局との連携 - 技術とシステム 1. 監視システム、審査ツール、データ分析 2. 暗号資産及び仮想資産に関するコンプライアンス - 調査のプロセスと証拠の取り扱い 1. 当局との協力及び情報共有 2. 事案の管理と上位機関への報告